Hazine Bakanlığı tarafından kara listeye alınan kripto karıştırma hizmeti Tornado Cash

ABD Bakanlığı Hazine Pazartesi günü popüler kripto para birimi karıştırıcısı Tornado Cash’i onayladıAmerikalıların hükümetin “siber suçların gelirlerini akladığını” söylediği bir hizmeti kullanmasını yasaklamak.

Terörizm ve Mali İstihbarat Hazine Müsteşarlığı, “Kamuoyunun aksi yöndeki güvencelerine rağmen, Tornado Cash, düzenli olarak ve risklerini ele almak için temel önlemler almadan, kötü niyetli siber aktörler için para aklamayı durdurmak için tasarlanmış etkili kontroller uygulamakta defalarca başarısız oldu.” Brian Nelson bir açıklamada söyledi.

Kripto varlık karıştırıcıları, birinin jetonlarını platformdaki diğer bireylerin varlık havuzuyla harmanlayarak fon izlerini gizlemek için tasarlanmıştır. İşlemlere dahil olan kişilerin kimliğini daha da gizlemek için geleneksel kripto platformlarının ötesine geçerler.

Tornado Cash bazı kişiler tarafından mahremiyetlerini korumanın meşru bir yolu olarak kullanılsa da hükümet, “soygunların, fidye yazılımı planlarının, dolandırıcılık ve diğer siber suçların kolaylaştırılması” dahil olmak üzere yasa dışı faaliyetleri teşvik ettiğini söylüyor.

Hazine Bakanlığı, “Suçlulara yardım eden sanal para birimleri ABD ulusal güvenliği için bir tehdittir” dedi.

Tornado, bu yıl Ronin’den 615 milyon dolarlık token hırsızlığı, Axie Infinity’yi destekleyen bir ağ ve ABD girişimi Harmony’ye 100 milyon dolarlık saldırı dahil olmak üzere bazı yüksek profilli kripto soygunlarında kullanıldı. Her ikisi de güvenlik araştırmacıları tarafından Kuzey Kore devlet destekli bir bilgisayar korsanlığı grubu olan Lazarus Group ile bağlantılıydı.

Blockchain analitik firması eliptik bulundu Fidye yazılımı, bilgisayar korsanlığı ve dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen en az 1,5 milyar dolarlık gelir Tornado Cash aracılığıyla aklandı ve bütün Haziran ayında Harmony köprüsünden çalınan 100 milyon doların tamamı servis aracılığıyla aklandı.

ABD Hazinesi, Tornado Cash için çok daha yüksek bir rakam verdi ve 2019’da piyasaya sürülmesinden bu yana 7 milyar dolardan fazla sanal para aklamak için kullanıldığını söyledi. Bu rakam, Tornado Cash aracılığıyla gönderilen kripto varlıklarının toplam değerini ifade ediyor. .

Bazı blockchain analitik araçları, fonların kaynağını belirlemek için Tornado aracılığıyla gönderilen kriptoyu “karıştırmayı” başardı. Elliptic, örneğin Harmony’den çalınan kriptoyu birkaç yeni eter cüzdanına kadar takip edebildiğini söylüyor.

Tornado Cash’e karşı eylemler, Mayıs 2022’de benzer şekilde başka bir popüler hizmet olan Blender.io’ya uygulanan yaptırımları takip ediyor.

Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken, “ABD, suçlular ve onlara yardım edenler için sanal para aklayan karıştırıcılara karşı eylemlerini sürdürmeye devam edecek” dedi. Beyan Pazartesi gününde.

Hazine’nin yetki alanına giren bir bekçi köpeği olan Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Tornado Cash ve ilişkili kripto cüzdan adreslerini “Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar listesiBu cüzdan adresleriyle etkileşime giren herhangi bir kişi, artık dürüst niyetlerle bazı kripto sahipleri için endişe kaynağı olan cezai cezalarla karşı karşıya kalabilir.

Hazine Bakanlığı, “ABD’li kişiler tarafından veya Amerika Birleşik Devletleri içinde (veya transit olarak) belirlenmiş veya başka bir şekilde bloke edilmiş kişilerin mülkiyetindeki herhangi bir mülkiyeti veya menfaati içeren tüm işlemler, OFAC tarafından verilen genel veya özel bir lisans tarafından izin verilmedikçe veya muaf tutulmadıkça yasaktır.” söz konusu.

Bununla birlikte, kripto düzenlemesine odaklanan kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Coin Center’a göre, böyle bir hareketi uygulamak hükümet için zor ve aşırı kısıtlayıcı olabilir. Bunun nedeni, açık kaynaklı bir araç olan Tornado Cash’in kullanımının arkasında tek bir kişi veya kuruluş olmamasıdır.

Eylem, “tarafsız bir karaktere sahip ve diğer herhangi bir teknoloji gibi iyi ya da kötü amaçlarla kullanılabilecek bir aracın onaylanması” gibi görünüyor. Para Merkezi yazdı.

— CNBC’den Dan Mangan ve Dawn Kopecki bu rapora katkıda bulundu.

İZLEMEK: Neden iddia edilen bir Ponzi şemasıyla ilgili federal suçlamalar buzdağının sadece görünen kısmı olabilir?