Gizli Servis, kripto varlıklarında 102 milyon dolardan fazla ele geçirdi


WASHINGTON – ABD Gizli Servisi, dolandırıcılıkla ilgili soruşturmalarla bağlantılı olarak suçlulardan 102 milyon dolardan fazla kripto para birimini ele geçirerek yasadışı dijital para işlemlerini çökertiyor.

Soruşturma müdür yardımcısı David Smith, ajanların ve analistlerin, eski moda bir gözetime benzer şekilde, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin blok zincirindeki akışını aktif olarak izlediğini söyledi. En çok başkanları korumakla tanınan Gizli Servis, mali ve siber suç soruşturmaları da yürütür.

Smith, ajansın genel merkezindeki bir röportajda, “Bir dijital para cüzdanını takip ettiğinizde, bazı ilişkili tanımlayıcılara sahip bir e-posta adresinden farklı değildir.” Dedi. “Ve bir kişi ve başka bir kişi bir işlem yaptığında ve bu blok zincirine girdiğinde, isterseniz o e-posta adresini veya cüzdan adresini takip etme ve blok zinciri boyunca izleme olanağına sahibiz.”

Kripto ekosistemi son yıllarda önemli ölçüde genişledi. IMF gibi kurumlar onun yeniliğini benimsemeye başlarken, yatırımcılara da dikkatli olmaları çağrısında bulunuyorlar.

Jakub Porzycki | Getty Images aracılığıyla NurPhoto

Ajans tarafından derlenen istatistiklere göre, 2015’ten bu yana 254 vakada 102 milyon dolardan fazla kripto para ele geçirildi.

Bu davalar arasında, ABD genelinde 900 kurbanın hedef alındığı Romanya Ulusal Polisi ile yürütülen bir soruşturma da yer alıyor. Bu plan, popüler çevrimiçi açık artırmalarda ve var olmayan lüks ürünler için satış web sitelerinde sahte reklamlar yayınlamayı ve sözde saygın şirketlerden faturaların teslim edilmesini ve işlemlerin gerçekmiş gibi görünmesini sağlamayı içeriyordu. Gizli Servis, faillerin daha sonra kurbanların fonlarının dijital varlıklara dönüştürüldüğü bir kara para aklama planına dahil olduğunu söyledi.

Diğer vakalar, para aklamak için bir kripto borsası kullanan bir Rus siber suç örgütünün yanı sıra Rus ve Kuzey Koreli suçlulara bağlı bir fidye yazılımı operasyonunu hedef aldı.

Smith, “Kripto para birimiyle ilgili şeylerden biri, parayı geleneksel formattan daha hızlı hareket ettirmesidir.” Diyerek, işlemlerin hızlı temposunun onu hem Amerikalı tüketiciler hem de suçlular için çekici kıldığını da sözlerine ekledi. “Suçluların yapmak istediği, suları bir nevi bulandırmak ve faaliyetlerini karartmak için çaba sarf etmek. Bizim yapmak istediğimiz şey, bunu mümkün olduğu kadar çabuk, elimizden geldiğince agresif bir şekilde, doğrusal bir şekilde takip etmek.”

Smith, ajansların ve analistlerin, ajans merkezindeki güvenli bir odada dünya çapında kripto para birimi işlemlerini takip ettiği “GIOC” olarak bilinen, ajansın Küresel Araştırma Operasyonları Merkezi’nde röportaj yaptı. Yasadışı dijital para izini bir “aynalar evine” bakmakla karşılaştırdı.

Özel ajanlar ve analistler, Gizli Servis’in Washington DC’deki Küresel Araştırma Operasyonları Merkezi içindeki kripto para birimlerini takip ediyor

CNBC

Gizli Servis yasa dışı faaliyeti tespit ettikten sonra, “bu işlemlere biraz daha derine inmek ve yapısını bozmak” için çalışır. [them]Smith,” dedi. “Bana bir e-postayla kötü bir şey gönderiyorsun, o e-posta adresiyle ilişkili bazı suç etkinlikleri olduğunu biliyorum, ilk kez oturum açtığınızda veya o e-postaya kaydolduğunuzda kullandığınız bilgilerin her türlüsünü çözebilir, bulabilirim. adres.”

Müfettişler, hırsızların çalınan Bitcoin ve diğer dijital para birimlerini sabit paralara aktaracağını tespit ediyor. Dolayısıyla bu aktiviteyi takip etmek için piyasayı izliyorlar. “Çünkü suçlular, onlar da insan. Bazı büyük madeni paralarla ilişkili piyasa oynaklığının bir kısmından kaçınmak istiyorlar” dedi.


Kaynak : https://www.cnbc.com/2022/04/19/secret-service-seizes-more-than-102-million-in-crypto-assets.html

Yorum yapın

Viski Fiyatları Geçici Mail antrenmanlarla matematik 1 pdf pdf kitap indir ales çıkmış sorular pdf ilahi sözleri 1984 pdf türkçe pdf minecraft premium satın al ilahi sözleri youtube mp3 çevir Selçuk Sport Apk İndir