Çete elebaşı Abdulla Alfalasi, Dubai’ye 104 milyon sterlinlik kirli nakit soktuktan sonra hapse atıldı | İngiltere Haberleri

Birleşik Krallık’taki suçlular için Dubai’ye 100 milyon sterlinden fazla nakit kaçakçılığı yapan çetenin elebaşı dokuz yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.

Abdulla Mohammad Ali Bin Beyat Alfalasi, Nisan 2019 ile Kasım arasında İngiltere’den nakit dolu valizleri uçurmak için düzinelerce insanı işe aldı.

Arapça bir tercümanın yardımıyla Isleworth Kraliyet Mahkemesi’ndeki duruşmayı izleyen altı çocuk babası, cezai mülkü ortadan kaldırmaktan suçlu olduğunu kabul ettikten sonra dokuz yıl yedi ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ulusal Suç Ajansı tarafından şimdiye kadar yakalanan türünün en büyük kara para aklama çetesi olarak tanımlanan girişim, yasadışı olarak toplam 104 milyon sterlin nakledildi.

47 yaşındaki katır, Birleşik Krallık’taki düzinelerce uyuşturucu çetesi için kara para aklama hizmeti olarak hareket eden toplam 83 seyahat için katırlarına 3.000 ila 8.000 £ arasında ödeme yapacaktı.

Her bavul 500.000 sterline kadar içerecek ve koklayıcı köpekleri kandırmaya çalışmak için kahve telvesi veya oda spreyleri ile paketlenecekti.

Alfalasi ayrıca, ekstra bagaj hakkından en iyi şekilde yararlanmak için business class’ta seyahat edecek kuryeler için ödeme yapacaktı.

Dubai’ye vardıklarında, nakit beyanlarını karşılamak için Alfalasi tarafından kurulan Omnivest Gold Trading adlı bir şirketi kullanacaklar ve birkaç gün sonra İngiltere’ye boş çantalarla döneceklerdi.

Para daha sonra dirheme dönüştürülür, bazıları Afrika’da altın veya kripto para satın almak için kullanılır ve ardından İngiltere’deki müşterilere geri verilir.

Kaçakçılık halkası nasıl kırıldı?

Operasyon sonunda 31 yaşındaki işe alım danışmanı Tara Hanlon, vakumlu torbalarda 1,9 milyon sterlinlik bagaj taşıyan Heathrow Havalimanı’nda durdurulduğunda keşfedildi.

Sadece bir ay sonra 39 yaşındaki Çek uyruklu Zdenek Kamaryt, çantasında 1,3 milyon sterlinlik nakit parayla Heathrow’dan Dubai’ye giden uçağa binmeye çalışırken gözaltına alındı.

Geçen yıl, 5 milyon sterlini aşan para aklama suçlarını kabul eden Hanlon, 34 ay hapis cezasına çarptırıldı ve Kamaryt, kara para aklama suçlarını kabul ettikten sonra 26 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Alfalasi, ağını işe almadan önce ülkeye yaptığı 10 seyahatte 6 milyon sterlin taşıdı.

Dubai’de tanıştığı İngiliz bir kadın olan Michelle Clarke’ı, gezileri gerçekleştirmek için toplam 36 kişiyi işe almasına yardımcı olmak için görevlendirdi.

Biri, Leeds’ten 55 yaşındaki Nicola Esson, Ağustos ve Eylül 2020’deki üç ziyarette 19 valizi kontrol etti ve toplam 6,4 milyon sterlin beyan etti.

Slough’dan 29 yaşındaki Muhammed Geyas İlyas, iki seyahatinde toplam 2,5 milyon sterlin aldı ve Şubat 2020’de Heathrow’a dönüş uçuşunda, Sınır Kuvvetleri görevlilerinin havaalanında kaybolan ve içinde 431 bin sterlin nakit bulunan bir çantayı bulmasının ardından tutuklandı. .

Clarke’ın hâlâ Dubai’de olduğuna inanılıyor ve Ulusal Suç Dairesi tarafından aranıyor.

Telefonlar, fotoğraflar ve kredi kartları

Alfalasi, geçen yıl Aralık ayında Londra’nın merkezindeki Belgravia’da karısının zengin ailesine ait bir dairede tutuklandı.

İçeride, memurlar, kendisi ve diğerleri arasında paranın toplanması, birleştirilmesi ve taşınması hakkında çok sayıda mesaj içeren üç telefon keşfetti.

Telefonlarda ayrıca nakit dolu valizlerin resimleri, bir para sayma makinesinden alınan bir okuma ve bir kuryenin seyahati için bir seyahat programı yer aldı ve Alfalasi, paranın Dubai’ye güvenli bir şekilde teslim edilmesini sağlamak için sürecin her aşamasında kontrol etti.

Uçak biletlerinin satın alınmasında kullanılan kredi kartlarına da el konuldu.

adresindeki Daily podcast’e abone olun.elma Podcast’leri, Google Podcast’ler, Spotify,püskürtücü

‘Organize suçun can damarını nakde çevirin’

NCA, “uluslararası denetleyici ağının” küresel kara para aklamanın zirvesinde çalıştığını ve şimdiye kadar araştırdığı “en büyük” vakalardan biri olduğunu söyledi.

Kıdemli soruşturma görevlisi Ian Truby şunları söyledi: “Nakit, dünya çapında şiddeti ve güvensizliği körükleyen uyuşturucu kaçakçılığı gibi faaliyetlere yeniden yatırdıkları organize suç gruplarının can damarıdır.

“Yasadışı nakit arzını kesintiye uğratmak, NCA ve ortaklarımız için bir önceliktir.

“Soruşturma devam ediyor ve daha fazla suçluyu kayıt altına almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.”